Решение общего собрания акционеров
Вид общего собрания – очередное общее собрание акционеров;
Форма проведения общего собрания - очная;
Дата проведения общего собрания – 28 июля 2011 года;
Место проведения общего собрания – 100047, г. Ташкент, ул. Истикбол, 21;
Кворум общего собрания – 99,8% голосов;
Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
|
I. |
Утверждение отчета Правления НХК «Узбекнефтегаз» об итогах финансово-хозяйственной деятельности, исполнения Бизнес-плана компании за 2010 год |
|
За 253 160 132 голосов, против 0 голосов, воздержался 0 голосов. |
|
|
II. |
Утверждение: |
|
- |
аудиторского заключения по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности в 2010 году, подготовленного ООО «Бухгалтер-аудит»; |
|
- |
аудитора компании на 2011 год; |
|
- |
размера оплаты услуг аудитору. |
|
За 253 160 132 голосов, против 0 голосов, воздержался 0 голосов. |
|
|
III. |
Распределение прибыли НХК «Узбекнефтегаз» за 2010 год. |
|
За 253 160 132 голосов, против 0 голосов, воздержался 0 голосов. |
|
|
IV. |
Утверждение отчета Совета управляющих о деятельности работы Совета управляющих по управлению НХК «Узбекнефтегаз» по итогам 2010 года. |
|
За 253 160 132 голосов, против 0 голосов, воздержался 0 голосов. |
|
|
V. |
Утверждение отчета Ревизионной комиссии за 2010 год. |
|
За 253 160 132 голосов, против 0 голосов, воздержался 0 голосов. |
|
|
VI. |
О внесении изменений и дополнений в Устав НХК «Узбекнефтегаз». |
|
За 253 160 132 голосов, против 0 голосов, воздержался 0 голосов. |
|
|
VII. |
Утверждение Бизнес – плана компании на 2011 год. |
|
За 253 160 132 голосов, против 0 голосов, воздержался 0 голосов. |
|
|
VIII. |
О продлении трудовых договоров о найме Председателя Правления и членов Правления НХК «Узбекнефтегаз» на 2011 год. |
|
За 253 160 132 голосов, против 0 голосов, воздержался 0 голосов. |
-
полные формулировки решений, принятых общим собранием акционеров:
По первому вопросу, годовое общее собрание акционеров единогласно Р Е Ш И Л О:
1. Утвердить отчет правления НХК «Узбекнефтегаз» «Об итогах финансово-хозяйственной деятельности, исполнения Бизнес-плана НХК «Узбекнефтегаз» за 2010 год.
2. Одобрить задачи правления НХК «Узбекнефтегаз» на 2011 год.
По второму вопросу, годовое общее собрание акционеров единогласно Р Е Ш И Л О:
1. Утвердить аудиторское заключение, подготовленное ООО «Бухгалтер-аудит».
2. Основным аудитором НХК «Узбекнефтегаз» на 2011 год утвердить аудиторскую фирму ООО «Buxgalter - Audit» с размером оплаты услуг 2 000 000 сум.
По третьему вопросу, годовое общее собрание акционеров единогласно Р Е Ш И Л О:
1. Отчисление в резервный фонд компании 5% - 1 360 333 329 сум
2. На развитие компании, в т.ч. на реинвестиции по согласованию с Советом управляющих - 19 044 330 793 сум
3. На выплату дивидендов - 6 802 002 465 сум
Всего акций – 253 679 988 шт., из них 99,8% - государственная доля.
Дивиденды на 1 простую акцию – 26, 81331909 сум
1.На долю государства -129 376 794 шт.акций - 3 469 021 260 сум
2.На госактивы, подлежащие свободной
продажи - 123 783 338 шт.акций - 3 319 042 140 сум
3.Иностранному инвестору- 481 628 шт.акций - 12 914 045 сум
4.На долю трудового коллектива- 38 228 шт.акций - 1 025 020 сум
Средства направляемые на развитие компании в дальнейшем капитализировать в уставный фонд компании с государственной регистрацией выпуска акций в установленном законодательством порядке.
По четвертому вопросу, годовое общее собрание акционеров единогласно Р Е Ш И Л О:
1. Принять к сведению отчет Совета управляющих о деятельности работы Совета по итогам 2010 года.
По пятому вопросу, годовое общее собрание акционеров единогласно Р Е Ш И Л О:
1. Утвердить отчет Ревизионной комиссии по годовому отчету и бухгалтерскому балансу НХК «Узбекнефтегаз» за 2010 год.
2. Правлению НХК «Узбекнефтегаз»:
- усилить работу по взысканию дебиторской задолженности, недопущению ее роста, поступлению денежных средств от реализации продукции, товаров, услуг;
- продолжить работу по осуществлению мониторинга по выплате заработной платы, не допускать образования просроченной задолженности;
- принять меры по предотвращению признаков экономической несостоятельности подведомственных предприятий;
- принять меры по увеличению уставного фонда в соответствии с приказом Госкомимущества от 03.02.2011г. № 04 к-По.
По шестому вопросу, годовое общее собрание акционеров единогласно Р Е Ш И Л О:
1. Утвердить изменения и дополнения в Устав НХК «Узбекнефтегаз» согласно приложению (в изменениях, в т.ч. предусмотрено наделение Совета правами по увеличению уставного фонда компании).
По седьмому вопросу, годовое общее собрание акционеров единогласно Р Е Ш И Л О:
1. Утвердить Бизнес-план НХК «Узбекнефтегаз» на 2011 год с прогнозом получения чистой прибыли 30 млрд. сум.
По восьмому вопросу, годовое общее собрание акционеров единогласно Р Е Ш И Л О:
1. Продлить трудовые договора о найме с Председателем Правления и членами Правления НХК «Узбекнефтегаз» на один год.
Дата подписания протокола общего собрания акционеров 12 августа 2011 года.
